证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重               公告编号：2 0 1 5 -0 0 5


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通
知以当面送达、传真、邮件的方式于 2015 年 2 月 10 日向各董事发出。会议于 2015 年
2 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9
人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开
符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

    会议由董事长成固平先生主持，以       9    票同意、    0   票反对、      0    票弃
权的表决结果，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

     公司于 2014 年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象
的应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。
本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，共新增计提减值
准备金额为 2,195.47 万元，计入 2014 年度损益。

     本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，公允的反映了截止 2014 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性。

     《 关 于计提资产减值准备 的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。

    备查文件：《公司第三届董事会第十三次会议决议》

    特此公告！

                                                      株洲天桥起重机股份有限公司

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                                                                   2015 年 2 月 13 日