天桥起重:第三届董事会第十六次会议决议公告2015-04-29
证券代码:0 0 2 5 2 3 证券简称:天桥起重 公告编号:2 0 1 5 -0 3 1
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知
以当面送达、传真、邮件的方式于 2015 年 4 月 21 日向各董事发出。会议于 2015 年 4
月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9 人
(包括独立董事 3 人),实际出席会议的董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平先生董事长主持,审议并通过了如下议案:
一、《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司
2015 年第一季度报告全文及正文》。
二、《公司关于补选董事会专门委员会委员的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关
于补选董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于李镜先生已申请辞去公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根
据工作需要和实际情况,补选董事会各专门委员会委员如下:
1、战略委员会
补选贺斌聪先生、陆大明先生为公司战略委员会委员。
补选后的战略委员会组成:成固平、邓乐安、贺斌聪、陆大明、屈茂辉。召集人:
成固平;秘书长:郑正国。
2、提名委员会
补选陆大明先生为公司提名委员会委员。补选后的提名委员会组成:屈茂辉、陆
大明、成固平。召集人:屈茂辉。
3、薪酬与考核委员会
补选陆大明先生为公司薪酬与考核委员会委员。补选后的提名委员会组成:陆大
明、刘凤委、范洪泉。召集人:陆大明。
4、审计委员会委员不变
各专项委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告!
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 28 日