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公司公告

天桥起重:第三届董事会第十八次会议决议公告2015-06-19  

						证券代码:0 0 2 5 2 3        证券简称:天桥起重           公告编号:2 0 1 5 -0 4 7


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知
以当面送达、传真、邮件的方式于 2015 年 6 月 15 日向各董事发出。会议于 2015 年 6
月 18 日以通讯表决的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9 人,实际
出席会议的董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关
法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

    会议由成固平董事长主持,以      9   票同意、   0   票反对、     0   票弃权的
表决结果,审议并通过了《关于向兴业银行株洲分行与交通银行株洲分行申请综合授
信额度的议案》。

     同意公司向兴业银行株洲分行申请办理信用总量不超过 20,000 万元的信用业务
或授信,期限为壹年,授信方式为信用,信用业务及授信项下业务品种包括本外币各
项借款、贸易融资(打包)、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

     同意公司向交通银行株洲分行申请综合授信,申请综合授信额度为 20,000 万元,
期限为壹年,授信方式为信用,授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、国内信用证、押汇、贸易融资等。

     以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。公司董事会授权董事长成固平先生代表公司签署上述授信额度内
的有关法律文件。

     备查文件:《公司第三届董事会第十八次会议决议》

     特此公告!

                                                   株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2015 年 6 月 18 日