证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重           公告编号：2 0 1 5 -0 8 3


                        株洲天桥起重机股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通
知以当面送达、传真、邮件的方式于 2015 年 12 月 21 日向各董事发出。会议于 2015
年 12 月 24 日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 12 人，实际出
席会议的董事 12 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

     会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

     以   12 票同意、    0    票反对、   0   票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。

     为确保公司生产经营和动资金周转需求，同意公司（含控股子公司）向光大银行
株洲分行申请 10,000 万元综合授信额度，期限为壹年。其中：控股子公司株洲天桥起
重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）申请综合授信额度 1,500 万元、株洲天
桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）申请综合授信额度 500 万元、
株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）申请综合授信额度 1,500 万元。
授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等信用品种。

     具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司授权董事长代表公司签
署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项法律文件。

     二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

     以   12 票同意、    0    票反对、   0   票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
    为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞
科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为 3,500 万元。
其中天桥配件为 1,500 万元、天桥舜臣为 500 万元、优瑞科为 1,500 万元。担保期限为
综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

    《公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

    特此公告！




                                                   株洲天桥起重机股份有限公司

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                                                             2015 年 12 月 24 日