证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重              公告编号：2 0 1 6 -0 2 7


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                  第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通
知以当面送达、邮件的方式于 2016 年 4 月 25 日向各董事发出。会议于 2016 年 4 月 28
日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事为 12 人，实际出席会议的董事
12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规
章和公司《章程》的规定。

     会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：

     一、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

     以    12    票同意、   0   票反对、    0    票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

    《公司 2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2016 年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

     二、《公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》

     以    12    票同意、   0   票反对、    0    票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

     同意公司使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司董事会
审议批准之日起不超过 12 个月。

    《公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》

2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》

特此公告！



                                              株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2016 年 4 月 28 日