证券代码：002523                  证券简称：天桥起重          公告编号：2016-038



                      株洲天桥起重机股份有限公司
                 第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通
知于 2016 年 6 月 19 日以当面送达、邮件的方式发出，并于 2016 年 6 月 22 日以通讯方
式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席谭竹青先生主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合
法有效。

    经与会监事认真审议，以    5     票同意、   0   票反对、   0   票弃权的表决结果，
审议并通过了《公司关于使用超募资金对外投资的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金不超过 2500 万元，与投资各方发起
设立湖南天桥利亨停车装备有限公司，符合公司的战略发展规划和全体股东的利益，没
有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利
益的情形。此次使用超募资金对外投资符合相关规定，同意公司使用超募资金对外投资。

    特此公告！




                                                       株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                              监事会

                                                                   2016 年 6 月 22 日