证券代码：0 0 2 5 2 3          证券简称：天桥起重            公告编号：2 0 1 6 - 0 4 3


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                 第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通
知于 2016 年 7 月 22 日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2016 年 7 月 28 日
在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席
谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章
程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

     一、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

     以    5    票同意、   0     票反对、   0   票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

     二、《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

     以    5    票同意、   0     票反对、   0    弃权的表决结果，审议并通过了《公
司 2016 年半年度报告及其摘要》。

     经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2016 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    《公司第三届监事会第二十二次会议决议》

    特此公告！

                                                      株洲天桥起重机股份有限公司

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                                                                  2016 年 7 月 28 日