证券代码：0 0 2 5 2 3           证券简称：天桥起重               公告编号：2 0 1 6 -0 6 0


                          株洲天桥起重机股份有限公司
                        第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2016
年 10 月 25 日以传真、邮件的方式发出，并于 2016 年 10 月 28 日以现场与通讯方式在
公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     会议由张兴仁主席主持，审议并通过了如下议案：

     一、《2016 年第三季度报告全文及正文》

     以   5   票同意、     0   票反对、     0    票弃权的表决结果，审议并通过了《2016
年第三季度报告全文及正文》。

     经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、《关于完善会计政策的议案》

     以   5   票同意、 0       票反对、 0       票弃权的表决结果，审议并通过了《关于完
善会计政策的议案》。

     公司结合生产经营实际情况，对公司现行会计政策中关于收入确认的会计政策进
行了完善，完善后的会计政策更能客观、及时地反映公司的财务状况和经营成果，不
属于会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同意公司完善会计政策。
备查文件：《公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告！




                                               株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2016 年 10 月 28 日