证券代码：0 0 2 5 2 3        证券简称：天桥起重                 公告编号：2 0 1 7 -0 2 2


                         株洲天桥起重机股份有限公司
                        第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司第四届董事会第九次会议通知以当面送达、邮件的方式于 2017 年 4 月 25 日向
各董事发出。会议于 2017 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事为 11 人，实际出席董事为 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长肖建平先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

     表决结果： 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    《公司 2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2017 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    二、《关于为全资子公司华新机电向银行申请综合授信提供担保的议案》

     表决结果： 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    同意公司为全资子公司华新机电向建设银行杭州高新支行、浦东发展银行杭州文晖
支行申请综合授信分别提供 6000 万元及 5000 万元连带责任保证，担保期限为综合授信
额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起一年。具体内容以公司与上述
两家银行签订的相关保证合同为准。

    备查文件：《公司第四届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。

                                                           株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                      2017 年 4 月 28 日