证券代码：002523                 证券简称：天桥起重          公告编号：2017-034



                     株洲天桥起重机股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2017 年 8 月 11 日以现场与通讯相结合的方式在研发大楼七楼会议室召开。本次会议通
知以书面、电子邮件的方式于 2017 年 8 月 1 日发出。本次会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖建平
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    1、《2017 年上半年总经理工作报告》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    2、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。

    3、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司使用节余募集资金 3,068.2 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额
为准）永久补充流动资金。

    具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》。
     4、《关于向银行申请综合授信的议案》

     以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司分别向中信银行株洲支行申请壹亿元、华融湘江银行城北支行申请贰亿
元的综合授信额度，期限均为一年。授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑
汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。具体授信期限与金额以签署
的协议为准。

     5、《关于成立党群工作部的议案》

     以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

     6、《2017 年半年度报告及其摘要》

     以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2017
年半年度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确
认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2017 年半年度报告全文》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    《公司第四届董事会第十一次会议决议》

      特此公告。




                                                    株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2017 年 8 月 11 日