证券代码：0 0 2 5 2 3      证券简称：天桥起重              公告编号：2 0 1 8 -0 0 6


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、邮件的方式于 2018 年 1 月
16 日向各董事发出。本次会议应出席董事为 11 人，实际出席董事为 11 人，本次会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况

     1、《关于向银行申请综合授信的议案》

    以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权表决结果审议并通过。

    同意公司向光大银行株洲分行申请 10,000 万元综合授信额度，期限为壹年。担保方

式为信用担保，授信用途为生产经营周转。授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行

承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。具体授信额度和授信期限

将以光大银行最终审定的授信文件为准。

     2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

    以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权表决结果审议并通过。

    同意公司为华新机电在工商行杭州支行综合授信 6,000 万元继续提供保证担保，担
保期限为二年。担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。具体事项将以
公司与工商银行杭州支行签订的相关保证合同为准。

    公司同时在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》，请投资
者阅读。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2018 年 1 月 20 日