证券代码：0 0 2 5 2 3       证券简称：天桥起重     公告编号：2 0 1 9 - 0 3 2

                          株洲天桥起重机股份有限公司
                 第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2019 年 8 月 9 日在公司研发大楼七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通
知以书面、电子邮件的方式于 2019 年 8 月 2 日发出。本次会议由公司董事长肖建平先
生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1、《2019 年上半年总经理工作报告》

    以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    2、《2019 年半年度报告及其摘要》

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半
年度报告》。

    3、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。



             株洲天桥起重机股份有限公司

                                  董事会

                       2019 年 8 月 10 日