证券代码：0 0 2 5 2 3      证券简称：天桥起重         公告编号：2 0 1 9 -0 3 3


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                  第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于
2019 年 8 月 2 日以书面、邮件的方式发出通知，并于 2019 年 8 月 9 日以现场与通讯相
结合的表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主
席蒋笑波女士主持，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

     1、《2019 年半年度报告及其摘要》

     以   5   票同意、 0   票反对、 0   票弃权的表决结果，审议并通过了《2019 年
半年度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     2、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

     以   5   票同意、 0   票反对、 0   票弃权的表决结果，审议并通过了《2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

     经审核，监事会认为：2019 年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深
圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，2019 年半年度募集资金存放与使用情况与
实际情况相符。

    三、备查文件
《第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。




                                     株洲天桥起重机股份有限公司

                                                          监事会

                                               2019 年 8 月 10 日