证券代码：0 0 2 5 2 3      证券简称：天桥起重     公告编号：2 0 1 9 -- 0 3 5


                          株洲天桥起重机股份有限公司
                   关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会于 2019
年 8 月 29 日任期届满。鉴于公司主要股东新一届董事会董事候选人及监事会监事候选
人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会及
监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其
他人员的任期亦相应顺延。

    在新一届董事会及监事会换届完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员、高
级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期
换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作
进程，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。


   备查文件: 《株洲市国有资产投资控股集团有限公司<关于天桥起重董事会和监事会
延期换届的函>》



                                                  株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                            董事会

                                                               2019 年 8 月 29 日