光正集团股份有限公司
证券代码：002524             证券简称：光正集团                公告编号2017-048


                         光正集团股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2017 年 8 月 14 日（星期一）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2017 年 8 月 4 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到
会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议
由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：

    1、审议并通过《2017 年半年度报告及摘要》；
    经审核，认为公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行
政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2017 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8
月 15 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    经核查，认为公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中
所涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
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形。《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 8 月
15 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议并通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》；

    为保证下半年公司融资计划的顺利实施，公司拟为合并报表范围内的部分子

公司及其下属公司在 2017 年 8 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日期间综合授信额度

内的融资提供累计不超过人民币 15,000 万元的担保额度，且单笔担保额度不高

于人民币 7,000 万元。

    公司董事会认为：公司本次为子公司及其下属公司向银行申请授信提供担保

主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费

用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。公司拟提供担保的子公司及其下属

公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范

围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事

会同意此次为子公司及其下属公司提供担保的事项。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司《关于为子公司及其下属公司提供担保额度的公告》详见 2017 年 8 月
15 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
    公司财务报表列报根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府
补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常
活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表
“其他收益”项目列报，从财政收到的财政贴息从利润表“营业外收入”项目调
整为利润表“财务费用”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对
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财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 15 日《上海证券报》《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第二十三次会议决议》。


    特此公告。


                                            光正集团股份有限公司董事会
                                                二〇一七年八月十四日