光正集团股份有限公司
证券代码：002524           证券简称：光正集团            公告编号2017-062


                       光正集团股份有限公司

             第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2017 年 10 月 23 日（星期一）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2017 年 10 月 13 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会
议应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，
会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：

    1、审议并通过《2017 年第三季度报告》；
    董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    《光正集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》、《光正集团股份有限
公司 2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 25 日《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权
的议案》。
    公司董事会认为：光正能源有限公司本次对标的公司控股权的收购，符合光
正能源发展战略及产业布局的要求，有助于进一步开拓公司业务经营区域。本次
收购后，标的公司可以为公司带来稳定的收益，同时标的公司具有比较成熟的运
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营天然气加气站业务经验以及较为稳定的利润增长，在公司统一管理的高效运作
下，有利于公司在风险可控的情况下，实现企业利润最大化。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的公告》详
见 2017 年 10 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第二十五次会议决议》。


    特此公告。


                                             光正集团股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十月二十五日