光正集团股份有限公司
证券代码：002524          证券简称：光正集团           公告编号：2018-078


                      光正集团股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知
于 2018 年 6 月 27 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2018 年 7 月
1 日（星期日）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯的方式召开。会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。会议符
合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成
如下决议：
    1、审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；
    经与会全体监事推选，杨红新先生当选为公司第四届监事会主席。任期三年,
自本次监事会审议通过之日起,至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：
1、 光正集团股份有限公司第四届监事第一次会议决议。


    特此公告。




                                         光正集团股份有限公司监事会
                                            二〇一八年七月二日