光正集团股份有限公司
证券代码：002524           证券简称：光正集团              公告编号2018-089


                     光正集团股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018
年 8 月 22 日（星期三）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2018 年 8 月 12 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董
事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：
    1、审议并通过《2018 年半年度报告及摘要》；
    经审核，认为公司《2018 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行
政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    公 司 《 2018 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2018 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2017 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8
月 23 日《上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第三次会议决议》。


    特此公告。


                                               光正集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年八月二十二日