光正集团股份有限公司
证券代码：002524           证券简称：光正集团            公告编号：2018-090


                         光正集团股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知
于 2018 年 8 月 12 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2018 年 8 月
22 日（星期三）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规
定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 《 2018 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2018 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2016 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8
月 23 日《上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
   1、光正集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                           光正集团股份有限公司监事会
                                               二〇一八年八月二十二日