光正集团股份有限公司
证券代码：002524            证券简称：光正集团           公告编号：2018-120


                        光正集团股份有限公司
               2018 年度第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:00；
    网络投票时间为：2018 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 28 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018 年 12 月 28 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018
年 12 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日下午 15:00；
    2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济
技术开发区融合北路 266 号）；
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司第四届董事会；
    5、会议主持人：董事长周永麟；
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等有关规定；
    7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
132,100,918 股，占上市公司总股份的 26.2452％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 132,094,518 股，占上市公司总股份的 26.2439％。通过网络投
票的股东 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司总股份的 0.0013％。
    8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
2,932,210 股，占上市公司总股份的 0.5826％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 2,925,810 股，占上市公司总股份的 0.5813％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 6,400 股，占上市公司总股份的 0.0013％。
       光正集团股份有限公司
    会议由董事长周永麟先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会
议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
   本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2018 年度第六次临时
股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东
以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
   议案 1：《关于光正燃气有限公司 49%股权转让定价的议案》；
   总表决情况：

   同意 132,097,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；

   反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,928,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8806％；

   反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1194％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



   议案 2：《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
   审议该事项时关联股东林春光已回避表决。

   总表决情况：

   同意 132,097,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；

   反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,928,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8806％；

   反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1194％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所李大明律师、刘骁律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，如下：本所律师认为，公司二○一八年第六次临时股东
大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
       光正集团股份有限公司
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
   四、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司 2018 年度第六次临时股东大会决议》；
   2、天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一八年第六次
    股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                           光正集团股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十二月二十八日