光正集团股份有限公司
证券代码：002524         证券简称：光正集团            公告编号：2019-033


                   光正集团股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2019 年 4 月 25 日（星期四）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2019 年 4 月 15 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到
会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议
由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议表决情况：
    1.审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；
    经审核，认为光正集团股份有限公司《2019 年第一季度报告》的编制程序
符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    《光正集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 26
日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                              光正集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十五日