光正集团股份有限公司
证券代码：002524          证券简称：光正集团           公告编号：2019-034


                         光正集团股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知
于 2019 年 4 月 15 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2019 年 4 月
25 日（星期四）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，
本次会议由监事会主席杨红新先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董
事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认
真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    《光正集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 26
日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
   1.光正集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                         光正集团股份有限公司监事会
                                            二〇一九年四月二十五日