证券代码：002526        证券简称：山东矿机        公告编号：2017-060



                   山东矿机集团股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于
2017 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议，
本次会议由董事长赵华涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会
议的董事人数均符合法律、法规和公司章程的有关规定，经与会董事认真审议，
以投票表决方式通过以下议案：

    一、审议通过了《山东矿机集团股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》

    经董事会审议，公司 2017 年半年度报告及其摘要真实反映了公司的经营成
果和财务状况，同意《山东矿机集团股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》
并对外披露。

    审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过了《关于与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的<发
行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》

    同意公司与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的《山东矿机集团股
份有限公司与周利飞、廖鹏等6名投资者之<发行股份购买资产协议之补充协议
二>》。

    审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    根据公司股东大会对公司董事会的授权，本议案无需经过股东大会审议。

    三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。



                                         山东矿机集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2017年8月18日