山东矿机集团股份有限公司独立董事

   对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和《公
司章程》的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅
读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了
仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2017年半年度报告期内
的关联方资金占用情况及对外担保情况发表以下独立意见：
    1、关于关联方资金占用事项
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存
在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
    2、关于对外担保事项
    报告期内，董事会按照规定履行了全部对外担保议案审核程序，公司能够严
格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属
企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情形。




                                      独立董事：冯梅、刘昆、单云涛
                                             二〇一七年八月十八日