证券代码：002526             证券简称：山东矿机        公告编号：2018-006



    山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司少数股东
            未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东矿机集团股份有限公司(以下简称“山东矿机”或“公司”)于近日收到
控股子公司山东信川机械有限责任公司（以下简称“山东信川”） 2016 年度业
绩补偿股权完成过户的通知，山东信川按照相关协议对公司 2016 年度的业绩补
偿承诺履行完毕，具体情况如下：
    一、业绩承诺情况
    公司第二届董事会第三十次会议和 2013 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》：为提升募集资金使用效率，
拓展公司自动化业务，公司变更募集资金投向用以收购及增资山东信川共计取得
60%股权，根据北京中天华资产评估有限责任公司对山东信川的评估，以资产基
础法结果为作价依据，公司收购及增资山东信川共使用募集资金 6467.50 万元，
交易完成后，山东信川的股权结构为：

        股东名称              出资额（万元）           占注册资本比例

        山东矿机                   2587                      60%

        其他股东                   1725                      40%

          合计                     4312                    100.00%

   为充分保障募集资金使用安全和效益，公司收购及增资协议中又约定由山东
信川原股东（以下简称“承诺方”）对山东信川作出了业绩承诺（具体内容详见
2013-036 号公告）。
    二、承诺履行情况
    1、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013 年 6-12 月和
2014 年的审计结果，山东信川 2013 年 6-12 月和 2014 年实现的效益未达到协议
约定的业绩承诺，承诺方于 2015 年 11 月份就 2013 年 6 月至 2014 年 12 月实现
的净利润与承诺之间的差额部分以股权形式向公司做出补偿（详见 2015-065 号
公告）。
   2、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年的审计结果，
山东信川 2015 年度实现的效益未达到协议约定的业绩承诺，承诺方于 2016 年底
按照协议约定以现金方式对公司进行业绩补偿，公司共收到业绩补偿款 1186.01
万元（详见 2016-089 号公告）。
   3、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年的审计结果，
山东信川业绩情况如下：
                                                                  单位：万元

              承诺净利 实现扣非净 应收账款      净利润补 应收账款周转
  年度                   利润     周转率                 率未达标补偿      差额
                  润                              偿

2016 年度     1,320.00   -292.16      3.03      1,612.16    160.83       1,772.99

  合计        1,320.00   -292.16      3.03      1,612.16    160.83       1,772.99



   根据公司与承诺方签署的后续补偿协议，2016 年度结束后，如果当年实现净
利润低于承诺净利润，山东矿机将根据审计结果核算需补偿金额，2016 年度的
业绩补偿，承诺方可以以现金或股权形式补偿。
    为充分保障上市公司利益以及实现履约保证，公司与承诺方签署了相关业绩
补偿的补充协议，约定 2016 年度的业绩补偿由承诺方以股权方式补偿给山东矿
机，根据审计结果，承诺方应补偿公司 1772.99 万元，按山东信川 2016 年 12
月 31 日审计后每股净资产 2.09 元/股计算，承诺方应补偿公司山东信川股权
8,483,206 股。
    截止本公告披露日，相关股权已全部过户完毕，承诺方对公司的业绩补偿承
诺全部履行完毕。补偿后山东信川的股权结构为：

         股东名称              出资额（万元）               占注册资本比例

         山东矿机                  3800.1795                    88.13%

         其他股东                  511.8205                     11.87%

            合计                     4,312                     100.00%

    特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
                  董事会
         2018 年 3 月 9 日