山东矿机集团股份有限公司独立董事关于

                     聘任高级管理人员的独立意见
    作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第一次会议审
议的关于聘任高级管理人员等议案，基于独立判断立场，发表如下意见：
    1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的，所聘任的高级管理人员均能够胜任所聘岗位的职责要
求。本次聘任已征得所聘任人员本人同意，并且聘任的程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
    2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网核查，均不属于“失信被执行人”。
    3、同意公司董事会聘任杨成三先生为公司总经理，王子刚先生、吉峰先生、
张星春先生为公司副总经理，吉峰先生为公司总工程师，张星春先生为公司董事
会秘书、财务总监。



                                    独立董事： 冯梅、张松柏、沈伟
                                                2018 年 5 月 8 日