山东矿机集团股份有限公司独立董事

   关于 2018 年半年度资本公积金转增股本预案的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定，作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对于深圳证券交易所下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的关注函》（中
小板关注函【2018】第 303 号）中要求的，现就公司 2018 年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案是否合法合规，是否符合公司的利润分配政策、股
东长期回报规划发表独立意见如下:
    我们认为：公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合
《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等法律、法规、
规范性文件的规定，符合公司目前的发展状况，体现了公司充分重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的利益的情形。




                                  独立董事：冯梅、张松柏、沈伟
                                       2018 年 8 月 28 日