证券代码：002526             证券简称：山东矿机      公告编号：2019-035


                      山东矿机集团股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2019 年 8 月 21 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开。
       2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
       3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
       二、本次董事会会议审议情况
        1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年半年度报告及摘要》。
        《 公 司   2019   年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
        2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
        《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
       1、公司第四届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。




                                      山东矿机集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2019 年 8 月 23 日