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公司公告

山东矿机:第四届监事会第六次会议决议公告2019-08-23  

						证券代码:002526           证券简称:山东矿机        公告编号:2019-036


                      山东矿机集团股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会
议于 2019 年 8 月 21 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式
召开。
    2、会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席郭龙主持,
公司董事会秘书列席了会议。
    3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合
法有效。
    二、本次监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2019 年半年度报告及摘要》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2019
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《 公 司   2019    年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理
变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次
会计政策变更。
    本议案无需提交股东大会审议。
    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-038)详见《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                                 山东矿机集团股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2019 年 8 月 23 日