证券代码：002526          证券简称：山东矿机        公告编号：2019-042


                   山东矿机集团股份有限公司
      第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年

第四次临时会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事，
于 2019 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
    2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合

法有效。
    二、本次董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》；
     经审核，董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部 2019 年 9 月 19

日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】
16 号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规
定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。

    公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见。
    详见公司 2019 年 10 月 29 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2019 年第三季度报告全文及正文》；
    《 公 司     2019   年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正文》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》（公告编号：2019-045）。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

    《 关 于 使 用自 有 资 金购 买 委 托理 财 产 品的 公 告 》详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》（公告编号：2019-046）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议
    2、独立董事的独立意见
    特此公告。




                                              山东矿机集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2019 年 10 月 29 日