证券代码：002526          证券简称：山东矿机          公告编号：2019-043


                       山东矿机集团股份有限公司

         第四届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019

年第三次临时会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事，

于 2019 年 10 月 28 日上午在公司会议室召开。

    2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合

法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

    3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》；

    监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，

是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应调整，能够更客观、公允反

映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、

规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现

金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计

政策变更。

    详见公司 2019 年 10 月 29 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2019 年第三季度报告全文及正文》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2019

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    《 公 司   2019   年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正文》详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》（公告编号：2019-0045）。
    三、备查文件

    公司第四届监事会 2019 年第三次临时会议决议。

    特此公告。




                                               山东矿机集团股份有限公司

                                                                监 事 会
                                                       2019 年 10 月 29 日