山东矿机:第四届监事会2019年第三次临时会议决议公告2019-10-29
证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-043
山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2019
年第三次临时会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事,
于 2019 年 10 月 28 日上午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人,本次会议的召开合
法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果,审议通过了《关于会
计政策变更的议案》;
监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,
是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应调整,能够更客观、公允反
映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,对公司财务状况、经营成果和现
金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计
政策变更。
详见公司 2019 年 10 月 29 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-044)。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司
2019 年第三季度报告全文及正文》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年第三季度报告正文》详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》(公告编号:2019-0045)。
三、备查文件
公司第四届监事会 2019 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 10 月 29 日