山东矿机:2019年第二次临时股东大会决议的公告2020-01-02
证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-056
山东矿机集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 16 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》,(公告编号:2019-052)。
二、会议召开情况
(一)现场会议召开的情况
1、召开时间:2019 年 12 月 31 日下午 2:30
2、召开地点:昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人:董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)网络投票的情况:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2019 年 7 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 31 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共 11 人,
代表股份 392,993,970 股,占公司总股本的 22.0437%。其中:通过现场投票的
股东 3 人,代表股份 392,641,870 股,占上市公司总股份的 22.0240%;通过网
络投票的股东 8 人,代表股份 352,100 股,占上市公司总股份的 0.0198%;通
过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表股份 352,100 股,占上市公司总股份的
0.0198%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项
议案表决结果如下:
(一)审议《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科
技有限公司重组方案变更的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 392,966,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份
99.9931%;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 325,100 股,占出席会议中小股东所持股份的
92.3317%;反对 27,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6683%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:该议案通过。
(二)审议《关于控股子公司减资并注销的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 392,966,970 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份
99.9931%;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 325,100 股,占出席会议中小股东所持股份的
92.3317%;反对 27,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6683%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡(济南)律师事务所王芳芳、张霞律师进行现
场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文
件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
2、公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日