证券代码：002526          证券简称：山东矿机       公告编号：2020-003


                     山东矿机集团股份有限公司
       第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020
年第一次临时会议于 2020 年 2 月 27 日上午以通讯表决的方式召开。
     2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，
公司董事会秘书列席了会议。
     3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
    二、本次监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。

    监事会同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-004）详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符
合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议
程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
    《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议。
    特此公告。




                                              山东矿机集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                   2020 年 2 月 28 日