新时达：第四届董事会第二次会议决议公告2017-08-21
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-057
上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 10:30 在上海市嘉定区美裕路 599 号公
司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 8 月 8 日以邮件方式送达到全体董事。本
次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9
名，全体监事及高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上
海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会
董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度总经理工作报告》；
表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
二、审议通过《董事会审计委员会 2017 年半年度工作报告》；
表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
《2017 年半年度报告》具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2017 年半年度报告摘要》具体内容详
见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
四、审议通过《公司 2017 年半年度财务报告》
《2017 年半年度财务报告》具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
五、审议通过《关于公司 2017 年半年度非经营性资金占用、其他关联资金
往来情况以及对外担保的议案》
报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况。
报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的
对外担保情形。
报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰
自动化设备有限公司、SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（辛格林纳自动化
马来西亚有限公司）因采购和销售产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发
生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的
价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序
符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上
海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
独立董事、监事会已分别就公司 2017 年半年度非经营性资金占用、其他关
联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表独立意见。
表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
六、审议通过《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》；
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新颁布和修订的企业
会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及
规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事、监事会已分别就上述事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于因企业会计准则变更相应修订公司
会计政策的议案》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2017 年 8 月 21 日
