证券代码：002527              股票简称：新时达                 公告编号：临2018-004

                     上海新时达电气股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第八次会议于 2018 年 1 月 17 日上午 10:00 在上海市嘉定区美裕路 599 号公
司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2018 年 1 月 7 日以邮件、电话方式送达到全体董
事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的
董事 9 名，全体监事及高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、
《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经
与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
    一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》。

    保荐机构、监事会和独立董事就该议案发表了明确同意意见，详见巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。



    特此公告



                                     上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 18 日