证券代码：002527                 股票简称：新时达                公告编号：临2019-063

                       上海新时达电气股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2019年7月18日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
     本次会议的通知已于 2019 年 7 月 8 日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相
关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 8
名，董事袁忠民先生因病未出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管
理人员（含拟任）列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董
事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过了如下议案：
     1、审议通过《关于聘任易波先生为公司副总经理的议案》
     根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，
公司董事会决定聘任易波先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：临 2019-064）及
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事
会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：8 票同意，占出席会议的董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告




                                    上海新时达电气股份有限公司董事会
                                            2019 年 7 月 19 日