上海新时达电气股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
    上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2019年7月18日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事
项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第四届董事会第二十一次会议有
关事项发表独立意见如下：
    1、关于聘任易波先生为公司副总经理的独立意见
    我们认真审查了易波先生的学历、职称和专业能力，一致认为其具备担任相应
职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询，其不属
于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定。
    本次聘任副总经理事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，
表决结果合法有效。
    我们同意聘任易波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。


    特此意见
                 （此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）


独立董事签名：




    王田苗                       原红旗                   钟    斌


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                                                 签署日期：2019 年 7 月 18 日