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公司公告

英飞拓:第四届董事会第八次会议决议公告2017-08-23  

						证券代码:002528           证券简称:英飞拓              公告编号:2017-089



                      深圳英飞拓科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董
事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式
发出,会议于 2017 年 8 月 21 日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应出席
董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议:




    一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2017 年半年度报告>和<公司 2017 年半年度报告摘要>的议案》。

     《公司 2017 年半年度报告》刊登于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 23
日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。




    二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017
年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

     《2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及公司独立董事发表
的独立意见,刊登于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买银行理财产品的议案》。

    具体内容见《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告(公告编号:
2017-092)》,刊登于 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事郑德珵、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见,监事会审议并
发表了意见,保荐机构出具了核查意见书。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。




    四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司审计部负责人的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定,经公司
管理层审慎考虑并推荐,由公司董事会审计委员会提名,提议聘任徐奕凡先生担
任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。具体内容详见《关于聘任公司审计部负责人的公告 (公告编号:
2017-093)》,刊登于 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募
集资金使用情况报告的议案》。

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
【2007】500 号),公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )上的
《关于前次募集资金使用情况报告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知(公告编号:
2017-094》,刊登于 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。




                                                深圳英飞拓科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2017 年 8 月 23 日