英飞拓：第四届董事会第八次会议决议公告2017-08-23
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-089
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董
事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式
发出，会议于 2017 年 8 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2017 年半年度报告>和<公司 2017 年半年度报告摘要>的议案》。
《公司 2017 年半年度报告》刊登于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 23
日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017
年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及公司独立董事发表
的独立意见，刊登于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容见《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告(公告编号：
2017-092)》，刊登于 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，监事会审议并
发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司审计部负责人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司
管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任徐奕凡先生担
任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。具体内容详见《关于聘任公司审计部负责人的公告 （公告编号：
2017-093）》，刊登于 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募
集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
【2007】500 号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的
《关于前次募集资金使用情况报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知（公告编号：
2017-094》，刊登于 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 23 日
