证券代码：002528             证券简称：英飞拓               公告编号：2017-090


                      深圳英飞拓科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于2017年8
月11日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2017年8月21日（星期
一）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监
事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2017
年半年度报告>和<公司2017年半年度报告摘要>的议案》。
    监事会对《公司2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》进行审核
后，一致认为：《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 2017 年 8 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月23
日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年
上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2017年上半年募集资金存放与使
用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。2017年上半年度
公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》。
    经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，
履行了必要的审批程序。在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金使用效率
和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进
度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币6.56亿元的闲置募集
资金购买投资期限为12个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度和额度有效
期内，资金可滚动使用。
   具体内容见《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告(公告编号：
2017-092)》，刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集
资金使用情况报告的议案》。
   根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证监发行字【2007】
500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于前次募集
资金使用情况报告》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                       深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                   监事会
                                             2017 年 8 月 23 日