证券代码：002528          证券简称：英飞拓            公告编号：2018-048



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2018 年 7 月 10 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议
于 2018 年 7 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：




    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    具体内容见《英飞拓：关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告》（公告编号：2018-050）》，刊登于 2018 年 7 月 12 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》。

    公司独立董事郑德珵、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，监事会审
议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。




    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自



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有资金进行投资理财的议案》。

    具体内容见《英飞拓：关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2018-051）》，刊登于 2018 年 7 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    公司独立董事郑德珵、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，监事会审
议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                                 深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2018 年 7 月 12 日




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