证券代码：002528          证券简称：英飞拓           公告编号：2018-049



                    深圳英飞拓科技股份有限公司

                第四届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议通知于 2018 年 7 月 10 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议
于 2018 年 7 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事郭曙凌主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    会议审议并通过了如下决议：



    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    经审议，公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行
为符合公司发展的需要。本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的要求，募集资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司
募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不
存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，已履行了相应的审批程
序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定。同意公司使用募集资金人民币 531,019,349.18 元置换已预先投入募集


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资金投资项目的自筹资金。

    具体内容见《英飞拓：关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告》（公告编号：2018-050）》，刊登于 2018 年 7 月 12 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》。




    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自
有资金进行投资理财的议案》。

    经审议，公司监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较
好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理
财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公
司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规
的规定。因此，同意公司使用不超过 4 亿元的自有资金进行投资理财事项。

    具体内容见《英飞拓：关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2018-051）》，刊登于 2018 年 7 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。



    特此公告。




                                                 深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2018 年 7 月 12 日




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