证券代码：002528           证券简称：英飞拓            公告编号：2019-011



                      深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第四届董事会第三十一次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董
事会第三十一次会议通知于 2019 年 1 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2019 年 1 月 16 日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：


       一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公
司第四届董事会非独立董事的议案》。
    公司董事林冲先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，将不再担任公司非
独立董事。经董事会提名委员会资格审核，提名王戈先生（简历见附件）为公司
第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意补选王戈先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时
止。
       本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       独立董事郑德珵先生、任德盛先生、赵晋琳女士对该议案发表了独立意见，
详见 2019 年 1 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《英飞拓：关于董事、
独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2019-013）刊载于 2019 年 1 月 17 日
的《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》
及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公
司第四届董事会独立董事的议案》。
    公司独立董事赵晋琳女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相关
董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资格审核，提名张力先生
（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会同意补选张力
先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第
四届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事郑德珵先生、任德盛先生、赵晋琳女士对该议案发表了独立意见，
详见 2019 年 1 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘
要的议案》。
    具体内容见《英飞拓：第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》及《英
飞拓：第三期员工持股计划（草案）摘要（二次修订稿）》，刊载于 2019 年 1 月
17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    董事会认为：修订后的员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次修订事宜不会对公司第三期员工持股计划的实施产生实质性影响，也不会对公
司的财务状况和经营成果产生影响。
    副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生参与第三期员工持股计划，对本议案
回避表决。
    独立董事郑德珵先生、任德盛先生、赵晋琳女士对该议案发表了独立意见，
详见 2019 年 1 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议
案》。
    为规范公司第三期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，依据《英飞拓：第三
期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》，相应修订了本管理办法。
    具体内容见《英飞拓：第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》，刊载
于 2019 年 1 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生参与第三期员工持股计划，对本议案
回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2019 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
具体内容详见《英飞拓：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（公告编
号：2019-015）》，刊载于 2019 年 1 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                 深圳英飞拓科技股份有限公司
     董事会
2019 年 1 月 17 日
附件：
    王戈先生简历：
    王戈，男，1971 年出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，工学学
士。王戈先生从事多年的企业管理工作，历任深圳市建安（集团）股份有限公司
工程部副部长、部长，建安集团建筑市政公司经理、支部副书记，建安集团副总
经理，董事、党委副书记、总经理等职，2017 年 3 月至今任深圳市投资控股有
限公司总工程师。
    截至公告之日，王戈先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理
人员及实际控制人之间不存在关联关系，王戈先生任职的深圳市投资控股有限公
司系公司第二大股东，持有公司 21.35%股份。王戈先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询，王戈先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中
国证监会、深圳证券交易所有关规定中规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。


    张力先生简历：
    张力，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任
深圳大华会计师事务所审计员、信永中和会计师事务所深圳分所经理、信永中和
（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人、大华会计师事务所（特殊普通
合伙）深圳分所授薪合伙人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪
合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。
    截至公告之日，张力先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得了中国证监会认
可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张力先
生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深
圳证券交易所有关规定中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。