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公司公告

英飞拓:第四届监事会第二十六次会议决议公告2019-01-17  

						 证券代码:002528          证券简称:英飞拓           公告编号:2019-012



                    深圳英飞拓科技股份有限公司

               第四届监事会第二十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届监
事会第二十六次会议通知于 2019 年 1 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出,会议于 2019 年 1 月 16 日(星期三)以通讯表决的方式召开。会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会
秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议并通过了如下决议:


    一、审议《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草
案)(修订稿)>及其摘要的议案》。

    经审核,监事会认为:《英飞拓:第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》
及《英飞拓:第三期员工持股计划(草案)摘要(二次修订稿)》的内容符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》、 中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》
等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次审议员工持股计划
相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次修订事宜不会对公司第三期员工持股计划的实施产生实质性影响,也不会对公
司的财务状况和经营成果产生影响。
    《英飞拓:第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》及《英飞拓:第三
期员工持股计划(草案)摘要(二次修订稿)》刊载于 2019 年 1 月 17 日的巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    监事会全体成员均参与第三期员工持股计划,对本议案回避表决。监事会无
法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。


    二、审议《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划管
理办法(修订稿)>的议案》。

    为规范公司第三期员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定,依据《英飞拓:第三
期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》,相应修订了本管理办法。
    具体内容见《英飞拓:第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》,刊载
于 2019 年 1 月 17 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    监事会全体成员均参与第三期员工持股计划,对本议案回避表决。监事会无
法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                               深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                   2019 年 1 月 17 日