证券代码：002528           证券简称：英飞拓            公告编号：2019-035



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                第四届董事会第三十四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董
事会第三十四次会议通知于 2019 年 3 月 12 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2019 年 3 月 15 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：


    一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2018
年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》。
    具体内容见《英飞拓：关于调整 2018 年股票期权激励计划人员名单及授予
数量的公告》（公告编号：2019-037），刊载于 2019 年 3 月 16 日的《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生作为激励对象，对本议案回避表决。
董事长刘肇怀先生与激励对象张衍锋、刘祯祥、刘务祥存在亲属关系，对该议案
进行了回避表决。
    独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详
见 2019 年 3 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2018
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司
2018 年股票期权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会
确定以 2019 年 3 月 15 日作为本次股票期权的授予日，向 182 位激励对象授予
4,118 万份股票期权。预留的 599 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
    具体内容见《英飞拓：关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的公告》（公告编号：2019-038），刊载于 2019 年 3 月 16 日的《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生作为激励对象，对本议案回避表决。
董事长刘肇怀先生与激励对象张衍锋、刘祯祥、刘务祥存在亲属关系，对该议案
进行了回避表决。
    独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详
见 2019 年 3 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                     深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2019 年 3 月 16 日