证券代码：002528          证券简称：英飞拓            公告编号：2019-135



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                第四届董事会第四十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董
事会第四十四次会议通知于 2019 年 9 月 5 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2019 年 9 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：


   一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福
保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

    公司与深圳市深福保（集团）有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协

议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关
于与深福保集团签署战略合作协议的公告（公告编号：2019-133）》。保荐机构
就 本 事 项 出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 2019 年 9 月 6 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    关联董事王戈先生对本议案回避表决。
    独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独
立意见，监事会审议并发表了意见，详见 2019 年 9 月 11 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事

宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
深圳英飞拓科技股份有限公司

          董事会
     2019 年 9 月 11 日