证券代码：002528         证券简称：英飞拓          公告编号：2020-001



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第四届董事会第五十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董
事会第五十五次会议通知于 2019 年 12 月 26 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2019 年 12 月 31 日（星期二）以现场结合通讯表决的方式
召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    会议通过审议表决形成如下决议：


    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司英飞拓系统股权激励计划的议案》。

    具体内容见《英飞拓：关于全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公
司股权激励计划的公告》（公告编号：2020-002），刊登于2020年1月2日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》。
    独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，详见 2020 年 1
月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公

司总经理办公会办理英飞拓系统股权激励计划相关事宜的议案》。

   董事会授权公司总经理办公会办理本次英飞拓系统股权激励计划相关事宜。


    特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司

         董事会
     2020 年 1 月 2 日