证券代码：002529            证券简称：海源机械            公告编号：2017-044



                福建海源自动化机械股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于
2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2017 年半年度
报告全文及摘要＞的议案》。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2017 年半年度
财务报告＞的议案》。
    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详
见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
    同意聘任杨宁先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨宁先生简历见附件。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件： 《公司第四届董事会第五次会议决议》


    特此公告。


                                          福建海源自动化机械股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇一七年八月二十四日
附件

   杨宁先生简历：

    男，中国籍，1979 年 3 月生，金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公
司投资者关系主管，北京市证监局上市处科员、欧力重工有限公司并购部副部长、
北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师、北京汽车股份有限公司资本
运营部经理。2017 年 5 月至今，担任公司副总经理。杨宁先生目前未持有本公
司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。杨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，杨宁先
生不属于“失信被执行人”。


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