证券代码：002529          证券简称：海源机械          公告编号：2018-008



               福建海源自动化机械股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议通知于 2018 年 1 月 22 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于
2018 年 1 月 31 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司福建海
源新材料科技有限公司受让股权的议案》。
    经审核，监事会认为：本次全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下
简称“海源新材料”）受让江苏微赛新材料科技有限公司部分股权事项，符合海
源新材料业务发展的需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，监事会同意本次全资子公司海源新材料受让股权事项。


    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司福建
省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的议案》。
    经审核，监事会认为：本次全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下
简称“海源智能装备”）对外投资设立合资公司，有利于新型物流托盘市场的开
拓，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及广大
投资者的行为。因此，监事会同意本次全资子公司海源智能装备投资设立合资公
司事项。


    备查文件：《公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。




             福建海源自动化机械股份有限公司
                       监 事 会
                  二〇一八年二月二日