证券代码：002530       公告编号：2018-028




                     金财互联控股股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

    1、公司 2018 年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    现场会议：2018 年 4 月 27 日（星期五）14:30 在江苏省盐城市大丰区经济开发
区南翔西路 333 号金财互联控股股份有限公司会议室（2）召开。

    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2018 年 4 月 27 日
9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018 年
4 月 26 日 15:00~2018 年 4 月 27 日 15:00。

    会议由公司董事会召集，朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 7 名，代表公司有表决权股
份 317,064,574 股，占公司有表决权股份总数的 64.6092%。

    其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表 7 名，代
表公司有表决权股份 317,064,574 股，占公司有表决权股份总数的 64.6092%；通过网
络投票出席本次会议的股东及股东授权代表 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资
者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的




                                         1
                                   证券代码：002530          公告编号：2018-028



其他股东）2 名，代表有表决权股份 18,595,416 股，占公司有表决权股份总数的
3.7892%。

    上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2018 年 4 月 23 日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

    3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（南京）事
务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进
行了现场见证。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

    1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

    表决结果：同意 317,064,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 18,595,416
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案获得通过。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 317,064,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 18,595,416
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案以股东大会特别决议获得通过。



                                      2
                                   证券代码：002530             公告编号：2018-028



     三、律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所孙宪超、潘希律师列席本次大会进行了现场见证并出
具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”

    《关于金财互联控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第一次临时股东大会
决议；
    2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司 2018 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                               金财互联控股股份有限公司董事会

                                                      2018 年 4 月 27 日




                                      3