证券代码：002530            公告编号：2018-031




                    金财互联控股股份有限公司
              关于召开2017年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2017
年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。公司2017年度股东大会将采取现场
投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。为保护投资
者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提
示如下：

    一、召开会议的基本情况

    根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议提议，公司拟定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。

    1、股东大会届次：2017年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第十七次会议决议）

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

    4、召开日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2018年5月15日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：

           通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

               2018年5月15日9:30~11:30和13:00~15:00

           通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：



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             2018年5月14日15:00~2018年5月15日15:00

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2018年5月8日（星期二）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2018年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行
政楼会议室（2）


    二、会议审议事项

    1、审议《2017年度董事会工作报告》

    2、审议《2017年度监事会工作报告》

    3、审议《2017年年度报告及摘要》

    4、审议《2017年度财务决算报告》

    5、审议《2017年度利润分配预案》

    6、审议《2018年度财务预算报告》

    7、审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

    8、审议《2017年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

    9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    10、审议《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》


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    11、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审
议通过。具体内容已刊载于2018年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    注：上述议案 5、7、8、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者的表决票单独计票；上述议案 11 须经股东大会以特别决议审议通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：
 提案                                                       备注
                       提案名称
 编码                                              该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案                                               √

 非累积投票议案

  1.00   提案1：2017年度董事会工作报告                        √

  2.00   提案2：2017年度监事会工作报告                        √

  3.00   提案3：2017年年度报告及摘要                          √

  4.00   提案4：2017年度财务决算报告                          √

  5.00   提案5：2017年度利润分配预案                          √

  6.00   提案6：2018年度财务预算报告                          √
         提案7：关于募集资金2017年度存放与使用
  7.00                                                        √
         情况的专项报告
         提案8：2017年度内部控制自我评价报告
  8.00                                                        √
         （附：内部控制规则落实自查表）
  9.00   提案9：关于公司续聘会计师事务所的议案                √
         提案10：公司未来三年（2018~2020年）股
 10.00                                                        √
         东回报规划




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          提案11：关于增加注册资本并修订《公司章
 11.00                                                             √
          程》的议案


    四、出席现场会议的登记方法

    1、登记时间：2018年5月11日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

    2、登记地点：公司证券部

         信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

                       金财互联控股股份有限公司 证券部

                       （信函上请注明“出席股东大会”字样）

         邮政编码：224100

         传真：0515-83282843

    3、登记办法：

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身
份证。

    （3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月11日17:00
前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

    （《授权委托书》见附件2）

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

    5、会议联系方式：

   （1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

   （2）邮政编码：224100

   （3）联系电话：0515-83282838



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   （4）传       真：0515-83282843

   （5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com

   （6）联 系 人：房莉莉

    6、会议费用：

    本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。




    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                                   金财互联控股股份有限公司董事会

                                                          2018 年 5 月 10 日




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附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 14 日下午 3:00，结束时间为

2018 年 5 月 15 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件2：
                                   授权委托书
   致：金财互联控股股份有限公司：

         兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份

   有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署

   该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见

   如下：

                                                         备注
提案
                      提案名称                       该列打勾的栏     同意     反对      弃权
编码
                                                       目可以投票
100     总议案                                            √

 非累积投票议案

1.00    提案1：2017年度董事会工作报告                     √

2.00    提案2：2017年度监事会工作报告                     √

3.00    提案3：2017年年度报告及摘要                       √

4.00    提案4：2017年度财务决算报告                       √

5.00    提案5：2017年度利润分配方案                       √

6.00    提案6：2018年度财务预算报告                       √

        提案7：关于募集资金2017年度存放与使用
7.00                                                      √
        情况的专项报告
        提案8：2017年度内部控制自我评价报告
8.00                                                      √
        （附：内部控制规则落实自查表）
9.00    提案9：关于公司续聘会计师事务所的议案             √

        提案10：公司未来三年（2018~2020年）股
10.00                                                     √
        东回报规划
        提案11：关于增加注册资本并修订《公司章
11.00                                                     √
        程》的议案


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注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位
印章。
    2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应
当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。




    委托人名称（姓名）：                        受托人姓名：


    委托人营业执照号码（身份证号码）：


    委托人股东账号：                            受托人身份证号码：


    委托人持股性质和数量：


    委托人盖章（签名）：                        受托人签名：


    签发日期：                                  年   月        日


    有效期限：                                  年   月        日




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